Durante las últimas tres semanas, ex empleados y amigos de Sam Bankman-Fried han testificado que orquestó un plan para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares en fondos de clientes de su intercambio de criptomonedas FTX, que colapsó el año pasado.
Testigos Sr. Bankman-Fried, de 31 años, ha pintado el cuadro de un jefe controlador que los llevó a cometer fraude. El fundador de FTX sabía desde hacía meses que el intercambio no tenía forma de reembolsar al menos 8.000 millones de dólares en dinero de los clientes que se utilizaban para comprar bienes raíces de lujo, invertir en otras empresas de criptomonedas, realizar contribuciones de campaña y pagar a los acreedores comerciales. Una empresa controlada por el Sr. Bankman-Fried.
Señor. A continuación se presentan los aspectos más destacados del testimonio de varios testigos de la fiscalía, incluida la empleada de Bankman-Fried y su novia intermitente, Caroline Ellison.
Adam Yedidia
El primer fiscal es Adam Yedidia, un ex desarrollador de FTX que es el Sr. Se hizo amigo cercano de Bankmann-Fried y vivió con él y otros asociados en las Bahamas.
Sr., quien no ha sido acusado de ningún delito y no declara bajo inmunidad. Yedidia dijo que FTX y la firma hermana de comercio de criptomonedas Alameda Research sabían que estaban en una cuerda floja. dijo Bankman-Fried.
Señor. El señor Bankman-Fried mantuvo una conversación en su pista de pádel. Narró Yedidia. Bankman-Fried le dijo que FTX «era a prueba de balas el año pasado, pero este año somos a prueba de balas» y que se necesitarían entre seis meses y tres años para que la empresa «volviera a ser a prueba de balas». Dijo Yedidia.
Carolina Ellison
Ellison, que dirigía la Alameda y era la exnovia de Bankman-Fried, fue la testigo estrella del gobierno. Describió la estrecha relación entre Alameda y FTX, el Sr. Incluyendo varios casos de uso de depósitos de clientes por parte de Bankman-Fried FTX.
La Sra., quien se declaró culpable de cargos de fraude y está cooperando con los fiscales. Ellison dijo que estaba interesado en recomprar acciones de FTX del exchange de criptomonedas rival Finance. dijo Bankman-Fried. Estaba preocupada por la medida porque sabía que FTX tendría que pedir prestados mil millones de dólares en fondos de clientes para la transacción.
«Así es, creo que es muy importante y tenemos que hacerlo», dijo el Sr. Bankman-Fried le dijo a la Sra. Ellison, según su testimonio.
Señor. Una idea de la mentalidad de Bankman-Fried es la Sra. Ellison ofreció y describió su relación y su visión algo poco ortodoxa de que las reglas sobre no mentir y no robar eran menos importantes que lo que él consideraba acciones para un bien mayor.
Gary Wang
Cofundador de FTX que se declaró culpable en el caso. Wang acordó cooperar con el abogado, Sr. Bankman-Fried le dijo al jurado que la plataforma le ordenó agregar funciones al intercambio que le dieran una ventaja a Alameda. «En última instancia, fue decisión de Sam», testificó.
El codificador, que hablaba como software, pasó la mayor parte de su tiempo en el estrado explicando las complejidades del código informático de FTX, lo que respaldaba la afirmación de los abogados de que a Alameda se le otorgaron deliberadamente privilegios especiales en el escenario para que FTX pudiera usar los depósitos de los clientes como peón. .
Señor. El Sr. Wang en el campamento de matemáticas de la escuela secundaria. Bankman-Fried y fueron compañeros de clase en el Instituto de Tecnología de Massachusetts antes de fundar FTX en 2019.
Nishad Singh
El ex ejecutivo de FTX Sr. Singh, quien se declaró culpable, el Sr. Los gastos extravagantes de Bankman-Fried, incluidas grandes compras de bienes raíces y donaciones políticas, se financiaron mediante depósitos de clientes de FTX.
Señor. Singh dijo que dio a otros asociados acceso a sus cuentas bancarias para hacer donaciones políticas en su nombre, dijo el Sr. El hermano menor de Bankman-Fried, Gabe, dirigía un grupo sin fines de lucro contra las plagas. En un momento dado, cuando una transferencia de crédito no se realizó, Gabe Bankman-Fried envió a un asistente a las Bahamas «con cheques de mi cuenta bancaria».
Defensores Sr. Singh y el Sr. También mostraron un intercambio de correos electrónicos entre la madre de Bankman-Fried, Barbara Fried, quien recibe 1 millón de dólares de FTX para su organización sin fines de lucro Mind the Gap. Fried, profesora de derecho de Stanford, dijo que Singh sugirió una donación en su nombre “porque no queremos dar la impresión de que financiar MTG es un asunto de familia, en lugar de un esfuerzo conjunto de muchos (incluido un hombre misterioso, Nishad Singh :)).
puede ser el sol
Un ex abogado importante de FTX, el Sr. Sol, Sr. Bankman-Fried testificó que ella lo presionó para que encontrara una justificación legal para malversar repetidamente el dinero de los clientes.
Señor. Ante la insistencia de Bankman-Fried, el Sr. Dijo Sol. Pero después de llegar a un acuerdo de que los fiscales no presentarían cargos contra él, el Sr. Sun dijo que reiteró a Bankman-Fried que ninguna de esas opciones estaba respaldada por «los hechos». Señor. Bankman-Fried respondió diciendo: «Algo así como ‘Entendido'», testificó el Sr. Son.
Unos días antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre, el Sr. Los fiscales reprodujeron un fragmento de una entrevista concedida por Bankman-Fried. En esa entrevista, el Sr. Como explicación de lo que pasó con Bankman-Fried, el dinero de los clientes de FTX, el Sr. Sun ofreció una de las opciones teóricas.
