NUEVA YORK, 7 sep (Reuters) – Ryan Salem, ex codirector ejecutivo de la filial bahameña de FTX y uno de los principales lugartenientes del fundador de la bolsa de criptomonedas en quiebra Sam Bankman-Fried, se declaró culpable el jueves de acumular ilegalmente millones de dólares. Donaciones de campaña para impulsar causas apoyadas por su empleador.
En presentaciones judiciales del jueves, los abogados de Salem, Bankman-Fried y el ex presidente de FTX Engineering, Nishad Singh, utilizaron fondos de clientes de FTX para donar a candidatos políticos que apoyaban una legislación favorable a las criptomonedas.
Salame es el cuarto ex ejecutivo de las empresas Bankman-Fried que se declara culpable. Está previsto que Bankman-Fried vaya a juicio el 3 de octubre acusado de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura, Alameda Research.
Salami, 30 años, Se declaró culpable en el juicio Un cargo de conspiración para realizar una contribución política ilegal y un cargo de conspiración para operar un negocio de lavado de dinero sin licencia ante el juez federal de distrito Louis Kaplan en Manhattan.
No hay indicios de que Salameh coopere con la fiscalía o testifique contra Bankman-Fried.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables anteriormente y están programados para testificar.
«Ryan espera dejar atrás este episodio y seguir adelante con su vida», dijo en un comunicado el abogado de Salem, Jason Linder, del bufete de abogados Mayer Brown.
Bankman-Fried, de 31 años, se declaró anteriormente inocente de los cargos de fraude y conspiración derivados del colapso de FTX en noviembre de 2022.
Los fiscales dijeron que Salem le dijo a un confidente que Bankman-Fried creía que las donaciones políticas «eliminarían» a los legisladores demócratas y republicanos anti-cripto, es decir, derrotarlos en las elecciones. Salem dijo que su empleador enviaría dinero a través de Salem para donaciones a candidatos republicanos.
Salem donó más de 24 millones de dólares a candidatos republicanos en el ciclo electoral de 2022, lo que lo convierte en uno de los principales donantes del año, según datos de la Comisión Federal Electoral.
Le dijo al tribunal que el dinero que utilizó estaba registrado como un préstamo de Alamelu, pero que no quería devolverlo.
«Sé que hacer una contribución en mi nombre con dinero que no me pertenece está prohibido por las leyes de financiación de campañas», dijo Salameh.
Porsche se rinde Salam
Salem se unió a Alameda en 2019, dos años después de fundar Bankman-Fried, y se convirtió en codirector ejecutivo de la filial bahameña de FTX a finales de 2021. Trabajó en Ernst & Young y Circle Internet Financial antes de unirse a FTX Digital Markets.
Mientras estaba en Alameda, Salem dijo que los clientes de FTX usaban las cuentas bancarias del fondo para transferir moneda fiduciaria al intercambio, a pesar de que ninguna de las compañías tenía licencia legal como negocio de servicios monetarios.
Los esquemas de financiamiento de campañas y lavado de dinero «ayudaron a FTX a crecer más rápido y más grande al operar fuera de la ley», dijo el jueves el fiscal federal Damian Williams en Manhattan en un comunicado.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Salem acordó perder más de $1.5 mil millones, aunque los fiscales aceptarán sus $6 millones, dos propiedades en Massachusetts, su participación en East Root Farm y un Porsche 2021 para satisfacer la sentencia.
Según un informe de 2021 del Berkshire Eagle, East Root Company posee un restaurante en Lenox, Massachusetts.
Salem reembolsará a FTX 5,6 millones de dólares en su procedimiento de quiebra en curso.
Salameh fue liberado con una fianza de 1 millón de dólares y su sentencia está programada para el 6 de marzo de 2024.
Informe de Luke Cohen en Nueva York; Edición de Will Dunham, Emilia Sithole-Madaris, Mark Porter, David Gregorio y Leslie Adler
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