Sam Bankman-Fried condenado en caso de fraude criptográfico FTX

Fundador de FTX Sam Bankman-asado Fue declarado culpable de siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero, luego de más de dos semanas de testimonio en uno de los casos de delitos financieros de más alto perfil en años.

El ex multimillonario de criptomonedas de 31 años fue acusado de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión. Fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude bursátil y fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

«Sam Bankman-Fried estuvo involucrado en uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos, un plan multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas», dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en una conferencia de prensa. . Juicio. «La cuestión es esta: la industria de las criptomonedas puede ser nueva. Jugadores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos. Este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello».

El graduado del MIT ha mantenido su inocencia desde su arresto a fines del año pasado después de la sorprendente implosión de FTX, el intercambio de criptomonedas que cofundó, un déficit de efectivo de $ 8 mil millones y acusaciones de que usó dinero de clientes para apuntalar su fondo de cobertura en dificultades. Investigación Alameda.

El abogado de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, dijo en un comunicado: «Respetamos la decisión del jurado. Pero la decisión es muy decepcionante para nosotros. El señor Bankman Fried mantiene su inocencia y luchará enérgicamente contra los cargos en su contra».

Bankman-Fried está acusado de utilizar parte de ese dinero para comprar bienes raíces, realizar contribuciones políticas y financiar proyectos caritativos favoritos.

Más detalladamente, FTX Quiebra en noviembre de 2022 El repentino colapso de otras industrias importantes evaporó miles de millones en riqueza de los clientes.

Mientras se leía el veredicto, Bankman-Fried se quedó helado, frente al jurado. Sus padres, sentados en la sala del tribunal, se abrazaron y miraron atentamente.

Según sus abogados, se trata de una caída espectacular y supersónica para un hombre que hace doce meses todavía creía que su imperio multimillonario era solvente.

«Mucha gente creía en él, era un genio», dijo a CBS News la ex empleada de FTX, Natalie Dean.

Después de meses de confusión y depresión mientras su imperio colapsaba, Dean dijo que asistir al juicio de su exjefe fue agridulce y que también «perdió mucho dinero».

«Sam Bankman-Fried pensaba que estaba por encima de la ley», dijo el fiscal federal Merrick Garland en un comunicado. «La sentencia de hoy demuestra que está equivocado. Este caso debería enviar un mensaje claro de que aquellos que intentan ocultar sus crímenes detrás de algo nuevo, dicen, no son lo suficientemente inteligentes como para entender: el poder judicial les hará responsables.»

Abogado de Bankman-Fried y fiscales federales Hizo argumentos finales ante un juez de la ciudad de Nueva York el miércoles después de más de cuatro semanas de testimonios.

Los testigos del caso incluyeron a Carolyn Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, quienes alguna vez trabajaron para FTX o Bankman-Fried en Alameda y quienes se declararon culpables de múltiples cargos, incluida la participación en un plan para defraudar a millones de clientes.

El trío alega que FTX utilizó el dinero de los clientes para cubrir pérdidas en todo, desde un condominio de lujo en las Bahamas hasta el fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried.

Ellison testificó que Bankman-Fried le ordenó retirar dinero de las cuentas de los clientes de FTX para financiar inversiones y estrategias comerciales en Alameda. El cofundador de FTX, Wang, describió cómo él y el acusado cometieron delitos financieros y mintieron al respecto, mientras que Singh, exdirector de ingeniería de FTX, describió cómo Bankman-Fried gastó el dinero de FTX.

Los abogados defensores intentaron retratar a Bankman-Fried como un genio de las matemáticas que tomó malas decisiones de gestión en FTX pero que no tenía culpa a la hora de construir su imperio criptográfico.


El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, interrogado por los fiscales en una investigación de fraude y lavado de dinero

Al final, fue quizás la escena más conmovedora durante el testimonio del propio Bankman-Fried la que tuvo más peso y causó el mayor daño. Durante el contrainterrogatorio del fiscal, Bankman-Fried dijo que no podía recordar un documento, una conversación u otro detalle clave «más de 140 veces». «Está mintiendo», repitió el gobierno.

Bankman-Fried testificó que los gastos de Alameda provinieron de fondos corporativos, no de los clientes, y que sus errores no fueron maliciosos. FTX tenía como objetivo «hacer avanzar el ecosistema», testificó durante el proceso. «Resultó ser todo lo contrario».

El juez Louis Kaplan debe decidir ahora cuál será la sentencia de Bankman-Fried. Los cargos requieren legalmente un mínimo de 110 años, y las pautas de sentencia proporcionan una especie de fórmula, donde el juez tiene amplia discreción para sentenciar por debajo de esa pauta. Sin embargo, el analista legal de CBS News, Ricky Kleiman, dice que el juez Kaplan «puede incluso ir más allá de las directrices si cree que el acusado cometió perjurio en su sala del tribunal».

Por su parte, Tien, un ex empleado de FTX, dijo que la pena de cárcel podría ser demasiado dura y, en cambio, se preguntó si Bankman-Fried podría ayudar al gobierno a investigar otras posibles estafas en el comercio de criptomonedas.

El próximo juicio en Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried está programado para el 11 de marzo de 2024, cuando otros cargos no presentados por el gobierno se incorporarán a otro procedimiento judicial.

El juicio marca el comienzo del llamado fin del meteórico ascenso del rey de las criptomonedas, casi un año después del día en que FTX dejó de permitir a los clientes retirar depósitos.

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