La Fed acusa a cinco de intentar sobornar al jurado con 120.000 dólares en un caso de fraude de ayuda por covid

MINNEAPOLIS (AP) — Cinco personas fueron acusadas el miércoles de conspirar para sobornar a un jurado de Minnesota con 120.000 dólares en efectivo a cambio de la absolución de los acusados. Uno de los más grandes del país. La Fiscalía Federal y el FBI anunciaron el miércoles los casos de fraude relacionados con el COVID-19.

Los documentos judiciales revelaron un elaborado plan en el que el acusado escudriñaba la información personal del jurado en las redes sociales, la acosaba, rastreaba sus hábitos diarios y compraba un dispositivo GPS para instalarlo en su coche. Las autoridades creen que los perpetradores atacaron a la mujer, conocida como «Jurado 52», porque creían que era la más joven y la única persona de color en el grupo.

El jurado denunció el intento de soborno y fue retirado del caso antes de que comenzaran las deliberaciones.

El intento de soborno volvió a llamar la atención Juicio de siete acusados ​​de Minnesota Fue acusado de conspirar para robar más de 40 millones de dólares de un programa federal destinado a alimentar a los niños durante la pandemia de coronavirus. Las autoridades dicen que el programa tomó más de $250 millones en fondos federales y sólo se han recuperado alrededor de $50 millones.

Abdiaziz Shafi Farah, Abdimajid Muhammad Noor, Syed Shafi Farah, Abdulkarim Shafi Farah y Ladan Muhammad Ali están acusados ​​cada uno de un cargo de conspiración para sobornar a un miembro del jurado, un cargo de soborno a un juez y un cargo de agresión corrupta a un juez. Acusación.

Abdiaziz Shafii Farah también ha sido acusado de obstrucción de la justicia.

Shafi Farah fue absuelto después de que otras cinco personas, entre ellas Abdiaziz Shafi Farah y Abdimajid Mohammad Noor, fueran condenadas en un juicio por fraude a principios de este mes. Abdul Karim Shafi Farah y Laden Muhammad Ali no participaron.

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‘Algo sacado de una película de pandillas’

Los investigadores pasaron tres semanas revisando múltiples pruebas para descubrir el complot, que el fiscal federal Andrew Luger describió como «algo sacado de una película de mafias».

Los cinco acusados ​​solicitaron la absolución no basándose en testimonios sino «a través de un elaborado plan para infiltrarse en este jurado».

Según la acusación, el plan se tramó a mediados de mayo. Ali fue acusado de pagar el soborno. a la casa del juezVoló de Seattle a Minneapolis el 17 de mayo para reunirse con Noor y supuestamente acordó entregar el dinero del soborno al «jurado número 52» a cambio de 150.000 dólares.

Regresó a Minneapolis dos semanas después, el 30 de mayo, y trató de seguir a la mujer un día después, cuando ella lo dejó en un estacionamiento cerca del juzgado.

El 2 de junio, Abdiaziz Farah ordenó a Noor que se reuniera en el negocio de Syed Farah para cobrar el dinero del soborno, según la acusación. Cuando Noor llegó al negocio, Said Farah le entregó una caja de cartón que contenía dinero y le dijo a Noor que «esté seguro». Nur le dio el dinero a Ali después de recogerlo en un estacionamiento. Unas horas más tarde, Ali y Abdulkarim Farah fueron a una tienda Target y compraron un destornillador, que usaron para quitar las placas del auto alquilado de Ali antes de conducir hasta la casa de Jury.

Mientras Farah permanecía en el auto filmando el encuentro, Ali llamó a la puerta y fue recibido por la prima de Juri. Alí Le entregó la bolsa de regalo. Y explicó que habría más dinero si los jurados votaran no culpable.

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Según documentos judiciales, el grupo ideó un «plan» de argumentos para que los jurados ayudaran a persuadir a otros jurados a absolver, inculcando la idea de que los fiscales estaban motivados por animadversión racial: «(nosotros) somos inmigrantes, ellos no. Respétanos”, se lee en una lista de argumentos propuestos.

Según la declaración jurada del FBI, Jury llamó a la policía después de llegar a casa y entregó la bolsa. La mujer que dejó la bolsa conocía el nombre de Jury, según la declaración jurada. Los nombres de los jurados no se han hecho públicos, pero una lista de personas con acceso a ellos incluye a los fiscales, los abogados defensores y los siete acusados.

El 3 de junio, la jueza de distrito estadounidense Nancy Brazel ordenó a los siete acusados ​​que entregaran sus teléfonos después del presunto intento de soborno. Según registros judiciales, Abdiaziz Farah realizó un restablecimiento de fábrica en su iPhone para eliminar todos los mensajes y fotografías que detallaban el complot.

Dos días después, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Abdiaziz Farah y encontraron una lista mecanografiada de los miembros del jurado escondida dentro de una botella de agua de plástico.

Abdiaziz Farah, Said Farah y Abdulkarim Farah hicieron sus comparecencias iniciales ante un tribunal federal el miércoles por la tarde. Un abogado defensor designado para representarlos en el juicio declinó hacer comentarios más tarde.

Los tres solicitaron representación de la oficina del defensor federal, una solicitud a la que los fiscales se opusieron, diciendo que los acusados ​​accedieron a dinero escondido en el extranjero. Abdiaziz Farah envió el dinero robado a Kenia y otras partes de África Oriental, dijeron los fiscales. El dinero se utilizó para comprar y construir un edificio de apartamentos de 12 plantas en Nairobi.

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El juez magistrado Douglas L. Miko concedió temporalmente la representación solicitada por los acusados ​​y programó una audiencia de lectura de cargos y custodia para el 1 de julio. Ali hará su primera comparecencia ante el tribunal el jueves, dijeron los fiscales.

Aún quedan pendientes otros juicios por el esquema de fraude relacionado con la pandemia

Setenta personas han sido acusadas en un tribunal federal por su participación en un plan de fraude relacionado con una epidemia que, según los fiscales, se centró en la organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Además de las cinco sentencias dictadas a principios de junio, dieciocho acusados ​​ya se han declarado culpables. Otros todavía están pendientes de juicio.

Los fiscales federales lo llaman una conspiración. Explotó las reglas sueltas Para que la economía no colapse durante las pandemias. El FBI comenzó a investigarlo en la primavera de 2021. Los acusados ​​supuestamente prepararon facturas por comidas que nunca fueron entregadas, dirigieron empresas fantasma, lavaron dinero, participaron en Fraude de pasaportes y aceptó sobornos.

El dinero provino del Departamento de Agricultura de EE. UU. y fue administrado por el estado, que recibió financiación a través de socios como Feeding Our Future. Legislatura de Minnesota El brazo de seguimiento fue descubierto. El departamento de educación estatal no supervisó adecuadamente el programa federal, lo que abrió la puerta al robo.

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