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Alex Mashinsky, el fundador del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network, ha sido arrestado por las autoridades estadounidenses y acusado de fraude y manipulación del mercado.
Los fiscales alegan que Mashinsky engañó a los inversores, canalizando miles de millones de dólares a Celsius al presentarlo como un «banco moderno donde los clientes pueden depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses».
Una acusación, revelada poco después del arresto de Mashinsky el jueves, decía en cambio que la plataforma de criptomonedas operaba como «un fondo de inversión arriesgado», lo que llevó a Celsius a creer a los inversores.
Un caso penal presentado por los fiscales federales en Manhattan alega que Celsius también usó el dinero de algunos clientes para manipular el mercado de un token de criptomoneda llamado CEL. Esto, dijeron, les permitió vender sus propias acciones del token Celsius a un precio que excedía su valor de mercado.
Celsius, dirigida por un grupo de expertos en reestructuración liderado por el exbanquero de JPMorgan Chase Chris Ferraro, aceptó la responsabilidad de su papel en el presunto plan, según un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia publicado el jueves.
Mashinsky estaba programado para comparecer ante el tribunal en Nueva York el jueves por la tarde. Ronny Cohen-Bavon, exdirector de ingresos de Celsius acusado en el caso, vive en Israel y los fiscales dijeron que creían que estaba en el extranjero.
Tres reguladores estadounidenses emitieron demandas civiles paralelas el jueves.
La Comisión de Bolsa y Valores está tratando de multar a Mashinsky y prohibirlo en la industria de las criptomonedas, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio buscan sanciones monetarias.
El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo que su agencia está trabajando para proteger a los inversores perdidos. «En última instancia, la elaborada estafa criptográfica de los acusados colapsó por su propio peso», dijo, «cuando sus mentiras… ya no pudieron sostener la plataforma Celsius.
Un abogado de Celsius o Mashinsky no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Celsius se declaró en bancarrota en julio pasado cuando los tokens populares Bitcoin y Ether perdieron más de la mitad de su valor después de que 2022 fracasara en los criptomercados.
En el mes anterior, había bloqueado a cientos de miles de inversores de sus fondos en respuesta al aumento constante de las solicitudes de retiro.
«Mashinsky fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en enero por defraudar a los inversores con cientos de miles de… miles de millones de dólares en criptomonedas». Ha negado haber actuado mal.
Sus abogados dijeron en mayo que el reclamo de James se basaba en «conclusiones sin fundamento» y que el «declive final de Celsius fue causado por una serie de eventos externos catastróficos».
Sin embargo, en una demanda presentada el jueves, la SEC acusó a Celsius de participar en «prácticas comerciales riesgosas» y emitir préstamos no garantizados para generar ingresos, «poniendo en gran riesgo a toda la empresa Celsius». «Celsius pagaba con frecuencia más del 80 por ciento de sus ganancias para satisfacer las obligaciones de pago de intereses de la empresa, una práctica comercial oculta a los inversores», agregó.
La SEC agregó que Celsius y Mashinsky afirmaron falsamente que la plataforma tenía 1 millón de usuarios activos, mientras que los propios datos internos de la compañía, por el contrario, decían que alrededor de 500,000 usuarios habían depositado criptoactivos.
